Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество<BR>26.01.2023 17:52</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>«26» января 2023 года</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>«27» января 2023 года</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Банка.</P>
<P>2. Об утверждении Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023-2025 гг.</P>
<P>3. Об утверждении Плана реализации стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год.</P>
<P>4. О вопросах, связанных с исполнением (реализацией) политики по оплате труда.</P>
<P>5. О работе Комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2022 году.</P>
<P>6. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2022 года.</P>
<P>7. Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2023 год.</P>
<P>8. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.</P>
<P>9. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:</P>
<P>Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10102879B от 05.09.1994, ISIN: RU000A0DM7B3</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность 054/1 от 16.01.2023)</P>
<P>С.Ф. Коновалов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.01.2023г.</P>